|
Minhxotxa
member
ID 51388
04/21/2009
|
Một vụ lừa đảo chưa từng có ở Việt Nam.
Không chỉ là số tiền lừa đảo lớn (trên 3 triệu USD), lừa các doanh nghiệp, mà quan trọng là phương thức lừa đảo liều lĩnh, tinh vi chưa từng có ở Việt Nam như mạo danh Văn pḥng Tổng thống Mỹ, Cục T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA)...
Hà vẫn luôn mồm cho rằng ḿnh không lừa đảo.
Nguyễn Thanh Hà đă mạo danh cả Văn pḥng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục T́nh báo Trung ương Mỹ (CIA)... và sau đó gửi công văn tới cả Văn pḥng Interpol Việt Nam xin xác nhận, gửi tới Thủ tướng Chính phủ đề nghị sớm giải quyết... Tất cả giấy tờ đó y dùng làm "bùa" để lừa đảo.
Không thể liều lĩnh hơn
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1959) tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc pḥng (1981 -1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 -1994). Hà thành lập Cty TNHH Thanh Hà (có trụ sở ở Hà Nội) với vai tṛ là giám đốc. Y đă từng thuê trụ sở ở nhà A, làng sinh viên Hacinco, rồi đổi về nhà N3B, Lê Văn Lương (Hà Nội) và trú tại C1, 105 Ngọc Khánh, Ba Đ́nh (Hà Nội).
Để lừa đảo các doanh nghiệp, Hà đă lập tới 9 dự án với trị giá hàng trăm triệu USD của một số nước ở Châu Phi đầu tư vào Việt Nam thông qua... Cty TNHH Thanh Hà (!?). Tuy nhiên, Hà thực tế mới sử dụng 6 dự án đă... lừa được hơn chục nạn nhân với trị giá trên 3 triệu USD th́ bị bắt.
Đặc biệt, trong đó có bộ hồ sơ (rởm) có đầy đủ dấu, kư xác nhận của Ngân hàng Bắc Dakota - Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Abujia, Nigeria, Văn pḥng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, Cục T́nh báo Trung ương Mỹ CIA, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Pḥng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam tại Mỹ..., "xác nhận" Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn pḥng cao cấp (?!).
Hà làm công văn gửi tới Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính của Việt Nam để nói rằng "...trong ṿng 7 ngày cơ quan chúng tôi phải xuất tŕnh giấy chứng nhận miễn thuế hoặc không nộp thuế quốc tế (IATC) cho cơ quan thuế Hoa Kỳ để giải ngân khoản tiền trên...". Tiếp đó, Hà đề nghị "tạo điều kiện cho phép và phê duyệt khoản thanh toán phí 300.000USD bao gồm các phí công chứng và thuế tem cho Chính phủ Nigeria theo quy định".
Thậm chí, trong một dự án khác, Hà c̣n gửi tới Văn pḥng Interpol Việt Nam để chứng thực văn bản có nội dung: "Ban Tổng Thư kư Interpol ở Lyon, Pháp đă xác nhận tính xác thực, minh bạch và chính xác của dự án Cty TNHH Thanh Hà trúng thầu quốc tế hợp đồng cung cấp áo phông cho Cty Bolta River Authority (Cộng ḥa Ghana) trị giá 20 triệu USD". Nhưng Văn pḥng Interpol Việt Nam không thể xác nhận.
Thủ đoạn "xưa như trái đất"
Sau khi đưa ra các "dự án xuyên quốc gia" trị giá mỗi dự án... vài chục triệu USD để các đối tác tin, Hà lấy lư do cần tiền: 22 triệu USD đang bị ách lại tại Mỹ v́ các cơ quan chức trách tại đây yêu cầu phải xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền; và tiền mang về Việt Nam để đầu tư th́ mới được giải ngân. Ngoài ra, Hà c̣n rất nhiều tiền nhưng đang nằm tại ngân hàng nước ngoài v́ gặp vướng mắc về thủ tục... nên cần phải đóng một khoản tiền th́ mới giải ngân được...
Sau đó, Hà đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước khoản tiền để giải ngân, với lời hứa sau khi nhận tiền từ nước ngoài về, Hà sẽ cho vay nhiều triệu USD với lăi suất thấp, đồng thời hứa thưởng hàng trăm ngh́n USD. Và chỉ từ năm 2007 đến nay, sau khi lừa đảo được 7 cá nhân, doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Ḥa trên 2 triệu USD, y ra Hà Nội lừa đảo tiếp cũng từng ấy người ở Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh với số tiền trên 1 triệu USD.
Nhưng khi thực hiện lệnh khởi tố bị can, khám xét trụ sở, nơi làm việc của Nguyễn Thanh Hà, Cơ quan ANĐT - CA TP.Hà Nội khá bất ngờ không thấy bóng dáng một đồng tiền nào. Trưa 20.4, tại trại tạm giam CA TP.Hà Nội, khai trước cán bộ điều tra, Hà vẫn cho rằng ḿnh không lừa đảo.
Trước đó, khi bị bắt quả tang đang nhận tiền của nạn nhân tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội), Hà vẫn c̣n lớn tiếng dọa cả các trinh sát: Nếu tôi không kịp giải ngân 22 triệu USD th́ các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Y c̣n yêu cầu cung cấp đường dây nóng gọi đến Bộ trưởng Bộ Công an để... nói chuyện!
Theo Vương Hà
Lao Động
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
 |
|
ototot
member
REF: 442194
04/21/2009
|
Tôi đọc tiết mục trên cuả Minh Xót Xa, thấy nguồn là "Vương Hà" , và có thể là đă đăng trên báo "Lao Động" cuả nhà nước!
Như vậy là bản tin có thật, chứ không phải ai dám "phiạ" ra, phải không thưa bà con?
Và đọc ngay đoạn đầu, in đặm nét dưới đây, tôi thấy ... chắc nó cũng là những thông tin có thật!
"Đối tượng Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 1959) tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, làm ở Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc pḥng (1981 -1984) và sau đó làm việc ở Cục Phục vụ ngoại giao đoàn - Bộ Ngoại giao (1985 -1994). Hà thành lập Cty TNHH Thanh Hà (có trụ sở ở Hà Nội) với vai tṛ là giám đốc. Y đă từng thuê trụ sở ở nhà A, làng sinh viên Hacinco, rồi đổi về nhà N3B, Lê Văn Lương (Hà Nội) và trú tại C1, 105 Ngọc Khánh, Ba Đ́nh (Hà Nội)."
Vậy tôi có thắc mắc, xin hỏi người đăng và những ai đă đọc:
- Có thật tên anh ta là Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959 không?
- Có thật anh ta đă tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ở Hà nội không?
- Có thật anh đă công tác tại Tổng Cục Kỹ thuật Bộ Quốc Pḥng từ 1981 đến 1984 không?
- Có thật là anh đă phục vụ tại Cục Phục Vụ Ngoại Giao Đoàn thuộc Bộ Ngoại Giao từ 1985 đến 1994 không?
C̣n nhiều thông tin nưă, có vẻ cũng có thật 100%, nhưng mấy chức vụ ở trên là quá đủ, để mọi người tin rằng đây không phải là một hành vi phạm tội cá nhân, mà là một tội phạm có tổ chức!
(Xin để ư, anh này làm việc khoảng 4 năm tại Bộ Quốc Pḥng, và khoảng 10 năm tại Bộ Ngoại Giao, th́ hẳn là một nhân vật có đẳng cấp cao lắm chứ bộ!)
Mà đă là tội phạm có tổ chức (organized crimes) th́ đâu c̣n là chuyện đơn giản là lưà đảo cuả một cá nhân nưă, phải không thưa bà con?
Thân ái mong được ai sáng suốt hơn, giải thích cho tôi được nghe nhé!
|
1
|
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đă đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ư kiến |
|
|
|
|
|
